الخطة
المقدمة
المبحث شامل الأول: ماهية غسيل الأموال
المأطلب الأول: تعريف الظاهرة
المأطلب الثاني: عناصر ومراحل عملية غسيل الأموال
المأطلب الثالث: أهداف وأساليب غسيل الأموال
المأطلب الرابع: الآثار السلبية

المبحث شامل الثاني: بالتفصيل الممل كيفية إستغلال المصارف في عملية غسيل الأموال
المأطلب الأول: إستخدام المصارف
المأطلب الثاني: مدى إعتبار المصرف مساهما في غسيل الأموال
المأطلب الثالث: غسيل الأموال والسرية المصرفية
المبحث شامل الثالث: مكافحة غسيل الأموال

المأطلب الأول: الوسائل المستخدمة في المكافحة ومدى فعاليتها
المأطلب الثاني: المكافحة على صعيد التشريعات الإقليمية والدولية
المأطلب الثالث: دور الجهاز المصرفي في المكافحة

المبحث شامل الرابع: غسيل الأموال في الجزائر
المأطلب الأول: السوق الموازية
المأطلب الثاني: غسيل الأموال في البنوك
المأطلب الثالث: مكافحة الظاهرة


المبحث شامل الخامس: عقبات المكافحة وبعض مقترحات رائعة الوقاية
المأطلب الأول: عقبة السرية المصرفية
المأطلب الثاني: عقبات أخرى
المأطلب الثالث: مقترحات رائعة للوقاية
المأطلب الرابع: نماذج شاملة من قضايا وإدانات عالمية
الخاتمة

الملفات المرفقة المقدمة.doc (26.0 كيلوبايت) المقال.doc (347.0 كيلوبايت) الخاتمة.doc (24.5 كيلوبايت) المراجع.doc (29.5 كيلوبايت)



©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©